الهند تفتش 3 مواقع مرتبطة بمنصتي CoinDCX و Delta Exchange في تحقيق للصرف الأجنبي
الحقائق الرئيسية
فتشت مديرية الإنفاذ الهندية 3 مواقع في بنغالورو يومي 4 و5 نوفمبر، في إطار تحقيق بشأن معاملات عابرة للحدود يُشتبه في أنها غير مصرح بها وتشمل مشتقات العملات المشفرة ورموز الأصول الحقيقية. وقالت الوكالة إن المواقع مرتبطة بشركة Neblio Technologies، المشغلة لمنصة CoinDCX، وشركة Excelium Technologies، المشغلة لمنصة Delta Exchange India. وأُجريت عمليات التفتيش بموجب المادة 37 من قانون إدارة النقد الأجنبي الهندي لعام 1999. وتضع الخطوة تدفقات التداول عبر المنصتين في صلب تحقيق يركز على تنفيذ منتجاتهما من خلال منصات تشفير خارج الهند. وقدّرت المديرية قيمة صفقات CoinDCX الفورية العابرة للحدود بآلاف الكرورات من الروبيات.
وقالت المديرية إن استفساراتها الأولية أشارت إلى تنفيذ منتجات التداول في المنصتين عبر منصات تشفير خارجية، بينها Binance وKuCoin وGate.io وBybit، باستخدام عملات مستقرة مثل USDT. وبحسب ادعاء الوكالة، حُوّلت ودائع عملاء CoinDCX بالروبية إلى USDT ثم أُرسلت إلى منصات خارجية لتنفيذ صفقات فورية. وأضافت أن التحويلات جرت عبر حسابات باسم كيان مقره كوستاريكا وصفته بأنه كيان ورقي. وقالت إن تنفيذ الصفقات الفورية تم مباشرة عبر واجهات برمجة التطبيقات. وقدرت قيمة هذه المعاملات بآلاف الكرورات من الروبيات، من دون أن تحدد رقماً أدق في التقرير.
وامتد التحقيق، وفق ما أعلنته المديرية، إلى آلية تنفيذ العقود الآجلة والخيارات لدى CoinDCX. وقالت إن المنصة فتحت على منصات خارجية مراكز مقابلة لصفقات العملاء، بحيث تقابل مراكزها تلك الصفقات بنسبة 1:1. وعندما يغلق العميل مركزه، تُغلق المراكز المقابلة وتُسوّى خارج الهند، بحسب الوكالة. ويعني ذلك، وفق وصف المديرية، أن تنفيذ هذه المنتجات لم يقتصر على تسجيل تداولات داخل المنصة الهندية، بل شمل مراكز في منصات خارجية وتسويات خارج البلاد. وتفحص الوكالة كذلك تداول الأسهم الأجنبية المرمّزة، ومنها أسهم Apple وGoogle وTesla.
وقالت المديرية إن تداول الأسهم الأجنبية المرمّزة كان في واقع الأمر مراكز مشتقات على منصة Hyperliquid، لا شراءً للأسهم الأساسية. وبذلك يتركز جانب من التحقيق على طبيعة التعرض الذي حصل عليه المتداولون، وعلى صلة المنتجات المعلنة بالصفقات التي تقول الوكالة إنها نُفذت في الخارج. ولم يورد التقرير تفاصيل عن عدد المستخدمين أو حجم التداول المرتبط بهذه الرموز. كما لم يذكر حصيلة نهائية للتحقيق أو قراراً بشأن مخالفات مثبتة. وتظل هذه الوقائع ادعاءات وتحقيقات أولية منسوبة إلى مديرية الإنفاذ.
وفي ما يتعلق بـDelta Exchange India، قالت المديرية إن جزءاً كبيراً من تداولات العقود الآجلة والخيارات والأسهم المرمّزة مرّ عبر CoinDCX. وأضافت أن مئات الكرورات من الروبيات نُقلت من Delta Exchange India إلى شركات تابعة خارج البلاد، وأن هذه التحويلات قيد التحقيق. ولم يحدد التقرير توقيت التحويلات أو الشركات التابعة المعنية. وتربط هذه المزاعم بين مسارات التداول عبر المنصتين وبين تحويلات مالية عابرة للحدود، فيما تواصل الوكالة فحصها بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي. ولم يعلن التقرير توجيه اتهامات نهائية إلى الشركتين.
وقالت CoinDCX إن مسؤولي مديرية الإنفاذ زاروا مكتبها في بنغالورو ضمن «استفسار روتيني»، وإن الشركة تعاونت وقدمت المعلومات والمساعدة المطلوبة. وكان بيان سابق للشركة، مؤرخاً في 23 يوليو 2025، قد تناول حادثاً أمنياً قالت إنه طال محفظة تشغيلية داخلية واحدة لإدارة السيولة، ولم يمس محافظ العملاء. وأعلنت الشركة حينها أنها ستغطي الخسائر من احتياطيات الخزانة. وقالت أيضاً إن التداول وإيداعات الروبية الهندية وسحوباتها ظلت تعمل طوال فترة الحادث. وذكرت أنها تعمل مع خبراء أمن سيبراني ووكالات تحقيق وجهات إنفاذ قانون للتحقيق في ذلك الحادث وتتبع الأموال.