آخر تطورمنذ 4 أشهر
كوريا الجنوبية تعتزم تشديد الرقابة على تحويلات الكريبتو الصغيرة لمكافحة غسل الأموال
وحدة الاستخبارات المالية الكورية تدعو لتوسيع نطاق "قاعدة السفر" لتشمل المعاملات الصغيرة بهدف الحد من المخاطر العابرة للحدود.
اقرأ الخبر كاملاً
داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مكاتب منصة 'بيثامب' (Bithumb) كجزء من تحقيق في اتهامات بالمحسوبية تتعلق بتوظيف ابن المشرع كيم بيونغ-غي. وفي سياق متصل، احتجزت السلطات 23 مشتبهاً بهم في عملية غسيل أموال بقيمة 11.1 مليون دولار. ونتيجة لهذه التطورات، دعت وحدة الاستخبارات المالية الكورية إلى توسيع قواعد الإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة لتشمل المعاملات الصغيرة.
وحدة الاستخبارات المالية الكورية تدعو لتوسيع نطاق "قاعدة السفر" لتشمل المعاملات الصغيرة بهدف الحد من المخاطر العابرة للحدود.
اقرأ الخبر كاملاًالسلطات الكورية تعتقل 23 شخصاً بتهمة غسل 16.8 مليار وون من أموال الاحتيال الإلكتروني باستخدام العملات المستقرة.
السلطات الكورية تحقق في مزاعم توظيف نجل المشرع كيم بيونغ غي لدى منصة العملات المشفرة الكبرى ضمن قضية محسوبية واسعة.