بلومنتال يحدد 4 يناير 2027 مهلة طوعية لتسليم سجلات في تحقيقات الكريبتو
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال في 5 نوفمبر توجيه إنذار إلى متلقين لرسائل بشأن تحقيقات جارية، بينها ملفات تتعلق بالاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة. وحدد المكتب 4 يناير 2027 موعدا طوعيا لتقديم السجلات والمعلومات المطلوبة. وقال إن عدم تقديمها قد يدفع اللجنة إلى النظر في تدابير بديلة للحصول على الامتثال. وتشمل الجهات التي تلقت الرسائل Binance وTether وشركتي World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC. وتأتي المهلة في إطار تحقيقات منفصلة تتناول مخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة، وأخرى تخص مشاريع مرتبطة بعائلة ترامب.
وصف المكتب الموعد بأنه مهلة طوعية، وقال إن بلومنتال قد ينظر في «تدابير بديلة» إذا لم تُقدَّم السجلات والمعلومات بحلول 4 يناير 2027. ولم يحدد الإعلان طبيعة تلك التدابير. ويتعلق الطلب بمعلومات وسجلات مرتبطة بتحقيقات اللجنة، فيما يضع التحذير موعدا لتقديمها من دون أن يعلن إجراء إنفاذ بعينه. ويعني ذلك أن الخطوة الحالية تتمثل في طلب الامتثال الطوعي، على أن يقرر المكتب ما إذا كان سيتخذ مسارا آخر بعد الموعد. ولم يذكر الإعلان أن الجهات الأربع امتنعت جميعها عن تقديم السجلات.
وفي ملف World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC، قال مكتب بلومنتال إن التحقيق بدأ في مايو 2025 بعد تقارير عن احتمال ارتباط شركات كريبتو متصلة بترامب بمخاوف أخلاقية، وبمعاملات واستثمارات أجنبية. وذكر المكتب أن بلومنتال استضاف في يوليو 2026 منتدى عاما عن مشاريع عائلة ترامب في العملات المشفرة. وخلال ذلك المنتدى، نشر إفادات لمستثمرين في عملة $TRUMP قالوا إنهم خسروا آلاف الدولارات. ويبحث هذا المسار في علاقات ومصالح محتملة مرتبطة بتلك المشاريع، بحسب وصف المكتب للتحقيق. أما الرسائل الجديدة فتضع الشركتين ضمن الجهات المطلوب منها تقديم سجلات ومعلومات قبل المهلة المحددة.
ويتناول مسار آخر الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، وعلاقات إدارة ترامب المالية ومصالحها الذاتية مع شركات كريبتو، وفق ما قاله مكتب السيناتور. وفي خلفية هذا الملف، أورد المكتب ملخصا لتحقيق لموظفي الأقلية في اللجنة بشأن محافظ مرتبطة بإيران ووكلائها الإرهابيين. وقال الملخص إن 84% من 846 محفظة خاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها بإيران ووكلائها تعاملت حصريا أو بصورة شبه حصرية بعملة USDT. وتعكس هذه النسبة ما أورده المحققون عن نشاط المحافظ، ولا تمثل حكما قضائيا على Tether. ويضع ورود الشركة بين متلقي الرسائل طلب السجلات في سياق فحص استخدام العملات المشفرة في معاملات مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.
وكان بلومنتال قد فتح في 26 فبراير 2026 تحقيقا أوليا في استخدام جهات خاضعة للعقوبات للعملات المشفرة، عقب تقارير عن شركاء لـBinance. وفي 1 أبريل قال إن الشركة لم تقدم الوثائق والمعلومات التي طلبتها اللجنة سابقا، وطلب مستندات إضافية بحلول 14 أبريل. وطلب أيضا الوثائق التي استندت إليها Binance في ردها، إلى جانب السجلات المطلوبة في رسالته السابقة. وفي رد مؤرخ 6 مارس 2026، قالت Binance إن مراجعتها لم تجد معاملات مباشرة مع جهات موجودة في إيران، ووصفت التقارير التي استند إليها التحقيق بأنها غير دقيقة. وأضافت الشركة أن مراجعاتها الداخلية لجهتي Hexa Whale وBlessed Trust سبقت أي تغطية صحفية ذات صلة، وأنها أزالتهما بعد تلك المراجعات.
وقال مكتب بلومنتال إن Binance ذكرت أن قيمة التبادل المباشر مع أربع منصات إيرانية رئيسية بلغت 110 آلاف دولار في العام السابق. وطلبت رسالة اللجنة مقارنة سنوية كاملة للمعاملات التي أرسلتها Binance إلى منصات إيرانية أو تلقتها منها، مع بيان المنهجية المستخدمة. وأوضح بلومنتال أنه يخشى أن تكون الشركة قد قدمت معلومات مضللة للجنة والجمهور، لكنه عرض ذلك بوصفه مخاوف قيد الفحص. كما طلب منها توضيح ما إذا كانت قد خففت سياسات أو آليات رصد المعاملات المشبوهة منذ 1 يناير 2025. وتظل هذه المطالب جزءا من مسار التحقيق في تعاملات الشركة وإجراءات الامتثال، فيما تمتد مهلة تقديم السجلات الجديدة إلى 4 يناير 2027.