NatGold تطلب شطب NATG من MEXC بعد أمر أمريكي يستهدف تحويلات المنصة
الحقائق الرئيسية
أعلنت NatGold Digital في 7 نوفمبر أنها طلبت شطب رمز NATG من منصة MEXC بأثر فوري، عقب إجراء أمريكي يستهدف تحويلات الأموال المرتبطة بالمنصة. وقالت الشركة في بيان عبر PR Newswire إن طلب الشطب يأتي بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمراً أصدرته شبكة إنفاذ الجرائم المالية، FinCEN. ويصف بيان NatGold الإجراء بأنه طلب قدمته الشركة إلى MEXC، ولا يؤكد أن المنصة نفذت الشطب بالفعل. أما الأمر الأمريكي، فيمنع المؤسسات المالية المشمولة من إجراء تحويلات الأموال من MEXC Global أو إليها. ولا يسري هذا الحظر فوراً؛ إذ يبدأ بعد 30 يوماً من نشر الأمر في السجل الفيدرالي.
قالت NatGold إن شركتها التابعة المملوكة بالكامل، NatGold Integrity Vault LLC، مسجلة لدى FinCEN كشركة خدمات أموال، وإنها تتصرف قبل موعد سريان الأمر. ويمنح هذا التوقيت الشركة فرصة للتحرك قبل أن يصبح الحظر نافذاً على المؤسسات المالية المشمولة. لكن نطاق الأمر يتعلق بتحويلات الأموال المرتبطة بـMEXC، بينما قرار NatGold يخص طلب شطب رمزها من المنصة. ويشمل تعريف التحويلات إرسال الأموال واستلامها، بما في ذلك العملات الافتراضية القابلة للتحويل. لذلك فإن طلب الشطب والحظر الأمريكي إجراءان منفصلان، وإن جاء الأول استجابةً للإجراء الثاني.
أصدرت FinCEN الأمر في 6 نوفمبر بموجب المادة 9714(a) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي. وخلصت الشبكة إلى أن MEXC Global مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مصدر قلق أساسي بشأن غسل الأموال المرتبط بتمويل روسي. وبحسب إعلان الخزانة، سهّلت المنصة ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالتهرب من العقوبات الإيرانية والكورية الشمالية والروسية والجرائم السيبرانية. ويورد أمر FinCEN رقماً أكثر تحديداً للفترة بين مايو 2021 ومايو 2026، إذ قال إن المنصة سهّلت نقل 16.7 مليار دولار من الأموال المرتبطة بتمويل روسي غير مشروع وأنشطة غير مشروعة أخرى. ويعكس الرقمان نطاقين ووصفين مختلفين للمعاملات الواردة في إعلان الخزانة والأمر.
وفي ملف العقوبات الروسية، قدرت FinCEN أن تعاملات MEXC المرتبطة بالتهرب من العقوبات بلغت قرابة 1.5 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026. وشمل ذلك 232 مليون دولار في تعاملات مباشرة مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية أو أوروبية أو بريطانية، بحسب الأمر. كما قالت الشبكة إن المنصة سهّلت معاملات تتجاوز 1.87 مليار دولار ذات صلة بإيران. ومن هذا الإجمالي، تجاوزت المعاملات المباشرة بين MEXC وبورصات العملات الافتراضية الإيرانية مليار دولار. ونسبت FinCEN هذه التقديرات إلى تقييمها للمعاملات الواردة في الأمر.
وأوردت FinCEN أن MEXC أجرت معاملات يومية بقيمة مليار دولار في يونيو 2026، ما وضعها ضمن أكبر 20 منصة عالمياً لتبادل العملات الافتراضية القابلة للتحويل بحسب حجم التداول. وقالت الشبكة إنها افترضت أن جزءاً من نشاط المنصة مشروع. ويضع هذا الحجم خلفية لحظر التحويلات الذي يشمل المؤسسات المالية المشمولة، لا إعلاناً عن توقف نشاط المنصة كلياً. وأوضحت FinCEN أن التحويلات المشمولة تتضمن إرسال الأصول الرقمية واستلامها، إلى جانب تحويلات الأموال الأخرى. كما قالت الخزانة إن الأمر لا يغير الالتزامات القائمة بموجب قانون السرية المصرفية، ومنها متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ولا العقوبات التي تديرها OFAC.
وقالت NatGold إنها تجري مناقشات متقدمة مع منصات وأماكن تداول متعددة متوافقة تنظيمياً وتخدم الأسواق العالمية، بما فيها الولايات المتحدة. وأعلنت نيتها استبدال MEXC في أقرب وقت ممكن، لكنها لم تؤكد إدراج NATG على منصة بديلة. وبحسب الشركة، ستبلغ حاملي الرمز بترتيبات التداول وتشجعهم على التسجيل وربط محافظهم عند تأكيد الإدراجات الجديدة. ولا يعني طلب الشطب الحالي أن هذه الإدراجات حُسمت أو أن ترتيبات التداول البديلة أصبحت نافذة. أما أمر FinCEN، فلا يتضمن تاريخ انتهاء تلقائياً، مع احتفاظ الشبكة بصلاحية فرض شروط على بعض التحويلات أو منح إعفاءات مناسبة.