العملات الرقميةمتوسط•9 نوفمبر 2026•
1 دقيقة قراءة
اتهامات لمنصة Binance بتجاهل تحويلات مرتبطة بإيران بقيمة 1.2 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
1اتهم محقق سابق في الجرائم المالية إدارة Binance بتجاهل تحذيرات بشأن 2000 حساب مشتبه في صلتها بإيران.
2يُزعم أن هذه الحسابات قامت بتحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار عبر المنصة رغم طلبات التحقيق المتكررة.
اتهم محقق سابق في الجرائم المالية إدارة Binance بتجاهل تحذيرات بشأن 2000 حساب مشتبه في صلتها بإيران. وذكرت Coin Edition أن هذه الحسابات قامت بتحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار عبر المنصة رغم طلبات التحقيق المتكررة التي قدمها المحقق.
تزعم الادعاءات أن إدارة Binance أعطت الأولوية للنمو أو تجاهلت بروتوكولات الامتثال خلال مقابلات مع عملاء فيدراليين، حيث فشلت في اتخاذ إجراءات بشأن تقارير الأنشطة المشبوهة. وتأتي هذه الاتهامات لتزيد من الضغوط التنظيمية على المنصة.