الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في علاقة JPMorgan بإبستين مع تحويلات بلغت 1.1 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
يعتزم ديمقراطيو مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق في علاقة JPMorgan المصرفية بجيفري إبستين بعد توليهم السيطرة على الكونغرس في مطلع العام المقبل، بحسب ما أوردته رويترز في 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يتناول التحقيق كيفية تعامل كبار التنفيذيين في البنك مع إبستين، مع تركيز خاص على القرارات المرتبطة بماري إردوس، الرئيسة التنفيذية لأعمال إدارة الأصول والثروات. ويأتي التحرك في سياق انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب إلى الديمقراطيين، ما يفتح الطريق أمام لجانهم لمتابعة الملف. وقال البنك إنه يأسف لأي ارتباط بإبستين، لكنه نفى مساعدته على ارتكاب جرائم. وأضاف أن الحكومة كانت تملك معلومات عن جرائم إبستين لم تشاركها مع البنك.
وتستند أهمية الملف المصرفي إلى حجم التعاملات التي قالت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ إن البنك أبلغها بها. ففي رسالة للجنة، ورد أن إبستين وأشخاصاً مرتبطين به أجروا 4,725 تحويلاً مصرفياً عبر حساباته لدى JPMorgan، بقيمة إجمالية تقارب 1.1 مليار دولار. وتعرض هذه الأرقام نطاق النشاط المالي الذي تريد اللجنة فحصه، بينما يظل التحقيق المرتقب معنياً أيضاً بما عرفه مسؤولو البنك وكيف تعاملوا مع المعلومات. وفي مذكرة للجنة، قالت إن سجلات تتضمن رسائل إلكترونية أظهرت أن مصرفيين خاصين في JPMorgan حجبوا عن إدارة الامتثال معلومات بشأن نشاط إبستين المشبوه. وتركز المذكرة بذلك على تدفق المعلومات داخل البنك، إلى جانب التعاملات التي مرت عبر الحسابات.
وتورد المذكرة أن كبار التنفيذيين في البنك، ومن بينهم إردوس، أشرفوا على حسابات إبستين. كما استشهدت بوثيقة عناية واجبة داخلية تعود إلى 2011، أفادت بأن القرار اتُخذ للإبقاء عليه عميلاً في الخدمات المصرفية الخاصة. وذكرت الوثيقة أن جيس ستالي تشاور مع ستيفن كاتلر قبل اتخاذ القرار. وفي بيان صدر في سبتمبر 2025، قال السيناتور رون وايدن إن تحقيقه يدرس قرار البنك الإبقاء على إبستين عميلاً حتى 2013، وما عرفه التنفيذيون عن سلوكه ومتى عرفوه. وتضع هذه الوقائع قرارات الاحتفاظ بالعميل ومعالجة التحذيرات ضمن نطاق المساءلة الذي يحيط بالتحقيق.
وتضمنت مذكرة اللجنة أيضاً تفاصيل عن مدفوعات إبستين لغيلين ماكسويل، إذ قالت إنه دفع لها ما لا يقل عن 25 مليون دولار. وشمل ذلك دفعة واحدة بقيمة 19 مليون دولار خرجت من حساباته لدى JPMorgan، وفق المذكرة. وتشير هذه التفاصيل إلى جانب آخر من السجلات المالية التي تراجعها اللجنة، عبر تتبع حركة الأموال من الحسابات المصرفية إلى المستفيدين. وفي ملف منفصل، قال وايدن إن وزارة الخزانة تحتفظ بملف خاص بإبستين يضم آلاف السجلات المصرفية. وأوضح أنه يعتزم السعي إلى موافقة مجلس الشيوخ على تشريع يلزم الوزارة بالإفراج عن الملف خلال الأسابيع التالية لتصريحه.
ومن المتوقع أن يقود وايدن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، وقد أشار إلى أن تعامل البنوك مع المعاملات المالية المرتبطة بإبستين سيكون ضمن أهداف التحقيق. وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه يعتزم التدقيق في البنوك التي يرى أنها تجاهلت مؤشرات تحذيرية بشأن تلك التعاملات. ويضع هذا المسار المصارف وإجراءات الامتثال لديها في صلب المتابعة السياسية المقبلة، إلى جانب ما قد تكشفه السجلات عن قرارات التنفيذيين. وكان الديمقراطيون قد فازوا بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي السابقة، بحسب رويترز. أما سهم JPMorgan، فسجل إغلاقاً عند 334.49 دولار في 6 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7.