عاممتوسط•30 أكتوبر 2026•
1 دقيقة قراءة
مجموعة العمل المالي FATF ترفع موناكو من القائمة الرمادية
الحقائق الرئيسية
1قررت مجموعة العمل المالي (FATF) إزالة موناكو من قائمة المراقبة المعززة (القائمة الرمادية) يوم الجمعة.
2جاء القرار بعد استكمال موناكو لخطة عمل شملت تحسين مصادرة الأصول وتعزيز إنفاذ العقوبات.
قررت مجموعة العمل المالي FATF إزالة موناكو من قائمة المراقبة المعززة، المعروفة باسم القائمة الرمادية، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. وذكرت صحيفة Nice-Matin أن هذا القرار جاء بعد تقييم جهود الإمارة في معالجة الثغرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي استمرت لأكثر من عامين.
جاء هذا التحرك بعد استكمال موناكو لخطة عمل شملت ستة مجالات رئيسية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إجراءات مصادرة الأصول وتعزيز إنفاذ العقوبات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خفض تكاليف الامتثال وتقليل المخاطر المتعلقة بالسمعة للقطاع المالي في موناكو، مما يسهل تدفقات رأس المال الدولية.