تقرير: شبكة إيرانية استخدمت منصة Binance لنقل 850 مليون دولار

الحقائق الرئيسية

1كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شبكة إيرانية مرتبطة ببابك زنجاني والحرس الثوري نقلت 850 مليون دولار عبر Binance.

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شبكة إيرانية مرتبطة ببابك زنجاني والحرس الثوري نقلت 850 مليون دولار عبر منصة Binance. وذكرت بنزينا أن هذه الادعاءات تسلط الضوء على استخدام كيانات خاضعة للعقوبات لمنصات العملات المشفرة الكبرى لتجاوز القيود المالية الدولية.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه قطاعات الكريبتو تحديات مستمرة تتعلق بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال. ورغم نفي Binance لهذه المزاعم، إلا أن الأنباء تزيد من المخاطر التنظيمية المحيطة بقطاع الأصول الرقمية، لا سيما مع استمرار تدقيق السلطات في آليات الرقابة داخل المنصات العالمية.

سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى

تسجيل الدخول