الأسهممتوسط•9 أكتوبر 2026•
1 دقيقة قراءة
تغريم أمريكان إكسبريس 350 مليون دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسيل الأموال
الحقائق الرئيسية
1فرضت الهيئات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 350 مليون دولار على شركة American Express بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
2حدد مكتب مراقب العملة نشاطاً مشبوهاً بقيمة 13 مليار دولار لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ على مدار العقد الماضي.
فرضت الهيئات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 350 مليون دولار على شركة American Express بسبب فشلها في الحفاظ على ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال. وذكرت رويترز أن مكتب مراقب العملة (OCC) والاحتياطي الفيدرالي أعلنا عن هذا الإجراء العقابي نتيجة قصور في الموارد ونقص خبرة الموظفين وضعف التدريب، مما أدى إلى فجوات في اكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها.
حدد مكتب مراقب العملة نشاطاً مشبوهاً بنحو 13 مليار دولار لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن الشركة ركزت على مخاطر أعمال الودائع الصغيرة وتجاهلت عمليات بطاقات الائتمان الأكبر حجماً. وأغلق سهم AXP عند 308.1 دولار في 8 أكتوبر 2026، بينما كان سهم V يتداول عند 381.92 دولار وسهم MA عند 583.355 دولار في 9 أكتوبر 2026.