تحقيق يكشف تورط بنوك عالمية في غسل أموال روسية بقيمة 6.9 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية تدقيقاً صارماً بشأن الالتزام بالعقوبات الدولية، كشف تحقيق لصحيفة Financial Times عن معالجة بنوك عالمية لآلاف المدفوعات الروسية المشبوهة. ووفقاً للتقارير، بلغت قيمة هذه المعاملات نحو 6.9 مليار دولار، حيث تم تمريرها عبر مخطط تزوير مدعوم من الكرملين للالتفاف على القيود المالية. ويهدف هذا المخطط إلى تسهيل هروب رؤوس الأموال الروسية ومدفوعات التجارة باستخدام البنية التحتية المالية العالمية.

وتورطت بنوك كبرى في هذه العمليات المرتبطة بشركة الفينتك A7، ومن أبرزها بنك Standard Chartered ومجموعة Citigroup. وتضع هذه التسريبات المصارف المعنية تحت ضغوط تنظيمية وقانونية كبيرة، خاصة مع استخدام وثائق مزورة لتجاوز العقوبات. ووفقاً لبيانات السوق، سجل سهم Citigroup (C) سعراً عند 131.77 دولار عند إغلاق 18 سبتمبر 2026، بينما أغلق سهم Standard Chartered (SCBFY) عند 61.07 دولار في التاريخ ذاته.

يراقب المستثمرون حالياً أي ردود فعل رسمية من السلطات التنظيمية قد تؤدي إلى غرامات مالية، حيث استقر سهم Citigroup (C) عند مستويات 131.77 دولار (إغلاق 18 سبتمبر 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد أحداث مرتقبة مباشرة تتعلق بالقطاع المصرفي في الأيام القادمة، إلا أن الأسواق تترقب تداعيات هذه التحقيقات على سمعة المصارف العالمية وقدرتها على إدارة مخاطر الامتثال في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.