تقرير: شبكة A7 مرّرت أكثر من 6.9 مليار دولار عبر بنوك عالمية بمستندات مزورة

الحقائق الرئيسية

قالت Financial Times إن سجلات داخلية مسربة من A7 أظهرت مرور أكثر من 6.9 مليار دولار عبر النظام المصرفي العالمي باستخدام وسطاء ومستندات مزورة. وسمى التحقيق Standard Chartered وCitigroup وDeutsche Bank وJPMorgan، لكنه لم يثبت أن البنوك علمت بالمخطط أو تعمدت خرق العقوبات.

وبحسب التحقيق، تلقت حسابات في Standard Chartered بهونغ كونغ نحو 1.1 مليار دولار من جهات مرتبطة بـA7 بين أواخر 2024 وأغسطس 2025، بينما تلقى عملاء Citigroup نحو 74 مليون دولار وعملاء Deutsche Bank نحو 18 مليون دولار. وقال التقرير أيضاً إن A7 فتحت حسابات لدى JPMorgan، من دون تحديد قيمة مماثلة للمدفوعات عبر البنك.

وصفت وزارة الخزانة الأمريكية A7 في أغسطس 2025 بأنها منصة تسويات عابرة للحدود تُستخدم للالتفاف على العقوبات ومملوكة لإيلان شور وبنك Promsvyazbank الروسي الخاضعين للعقوبات. وفي مايو 2026، وصفت الحكومة البريطانية الشبكة بأنها مدعومة من الكرملين ومصممة لتجاوز العقوبات الغربية. واعتماد الشبكة المزعوم على شركات واجهة وفواتير مزورة يمكن أن يوزع معلومات المعاملة بين عدة مؤسسات، ما يصعّب ربط كل دفعة بالمالك المستفيد والشبكة الأوسع في الوقت الفعلي.

عند إغلاق 21 سبتمبر 2026، بلغ C نحو 135.05 دولار وJPM نحو 352.04 دولار وDB نحو 38.25 دولار وSCBFY نحو 62.36 دولار، وفق بيانات EL7. ولا تثبت سجلات المدفوعات وحدها مسؤولية قانونية على أي بنك؛ أما الأثر المحتمل في الأسهم فسيتوقف على ظهور تحقيقات رسمية أو إفصاحات مصرفية أو تكاليف امتثال أو غرامات، لأن هذه العوامل قد تضغط على الأرباح ورأس المال أو علاقات المراسلة المصرفية.