المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة Reuters عن روابط وثيقة بين الحرس الثوري الإيراني ومنصة Nobitex، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد. وأشار التقرير إلى أن المنصة، التي أسسها أشقاء من عائلة خرازي ذات النفوذ السياسي الواسع والصلات الوثيقة بالقيادة العليا في إيران، سهلت معاملات مشبوهة تقدر بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2018. ووفقاً للتحقيق، يستخدم الحرس الثوري IRGC هذه الشبكة كقناة مالية رئيسية لنقل الأموال بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية. تثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن استغلال الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الكشوفات إلى تشديد الرقابة التنظيمية العالمية على منصات التبادل التي تعمل في مناطق عالية المخاطر. يمثل هذا النشاط تحدياً كبيراً للجهود الدولية الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الكيانات المصنفة على قوائم الإرهاب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول