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CriptoMédio•3 April 2026•

1 min de leitura

ZachXBT alega que a Circle falhou em monitorar US$ 420 milhões em atividades suspeitas de USDC

Fatos Principais

1On-chain sleuth ZachXBT alleges Circle failed to act on over $420M in suspicious USDC activity since 2022.

2The allegations put pressure on Circle's reputation regarding regulatory compliance.

3These allegations follow the passage of the CLARITY Act, which imposes stricter rules on stablecoins.

4 days ago

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Histórico de versões

14 fontes adicionais confirmaram esta notícia

Versão 54 days ago

O que mudou: Added specific detail that Circle allegedly froze 16 legitimate wallets while failing to intercept stolen assets, providing more granular evidence to the compliance mismanagement claims.

Versão 45 days ago

O que mudou: The report was updated to include details on the 15 distinct cases linked to the total amount and highlighted concerns regarding the response speed of Circle's compliance team.

Versão 35 days ago

O que mudou: Updated to include details on Circle's proprietary bridge being used for $230M in stolen funds and reports of legitimate accounts being frozen instead of suspicious ones.

Versão 25 days ago

O que mudou: ZachXBT released a formal report titled 'Circle Files' and specifically alleged that Circle failed to freeze Drift Protocol exploit funds despite having enough time to act.

Versão 15 days ago

O que mudou: The update specifies that the $420 million figure comprises over 12 separate cases, with the $280 million Drift Protocol exploit identified as the largest single contributor.

O investigador on-chain ZachXBT formalizou alegações no relatório 'Circle Files', documentando US$ 420 milhões em atividades suspeitas de USDC desde 2022. O relatório especifica que esse valor total está vinculado a 15 casos distintos de atividades suspeitas identificadas na blockchain. Em uma nova atualização, ZachXBT especificou que a Circle congelou 16 carteiras legítimas, enquanto falhou em interceptar ativos roubados nos casos documentados. Novas análises continuam a questionar a velocidade de resposta da equipe de conformidade da Circle, especialmente após sua ponte proprietária ter sido identificada como um canal para US$ 230 milhões em fundos roubados. A exploração do Drift Protocol de US$ 280 milhões continua sendo um exemplo primário onde a Circle supostamente falhou em intervir, apesar de ter tempo suficiente. Esses desenvolvimentos surgem sob a supervisão mais rigorosa da Lei CLARITY, potencialmente prejudicando a posição da USDC perante os reguladores e impactando a liquidez nos ecossistemas ETH e SOL.