Elliptic Identifica Cinco Corretoras de Criptomoedas Auxiliando a Evasão de Sanções Russas

A empresa de análise de blockchain Elliptic identificou cinco corretoras de criptomoedas que estão facilitando os esforços da Rússia para contornar as sanções financeiras internacionais. De acordo com o relatório, uma dessas plataformas sozinha processou pelo menos US$ 11 bilhões em transações de criptomoedas. Essas corretoras estariam servindo como substitutas para a Garantex, uma plataforma previamente sancionada, fornecendo à Rússia mecanismos para movimentar fundos globalmente, apesar das restrições financeiras. As descobertas destacam os desafios contínuos que os reguladores enfrentam para prevenir o uso indevido de ativos digitais para atividades financeiras ilícitas. Analistas de mercado sugerem que esta revelação pode desencadear uma nova onda de repressões regulatórias globais e uma aplicação mais rigorosa dos protocolos AML e KYC. O potencial de um maior escrutínio legal representa um risco de baixa para o mercado de cripto mais amplo, potencialmente impactando o sentimento para instrumentos importantes como BTC e ETH.

Fontes:theblock.co