Paxful écope d'une amende de 4 M$ des procureurs américains pour violations AML et facilitation de fonds illicites

Les procureurs américains ont imposé une amende de 4 millions de dollars à la plateforme de cryptomonnaies Paxful. Cette sanction découle du manquement de la plateforme à mettre en œuvre des politiques robustes de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA), ce qui a facilité le mouvement de fonds liés à la traite des êtres humains et à la fraude. Paxful s'était notamment présentée comme une plateforme "non-KYC" (sans vérification d'identité), ne parvenant pas à appliquer ses propres protocoles LBA. Cette action coercitive souligne l'intensification de la surveillance réglementaire à laquelle sont confrontées les plateformes de cryptomonnaies en matière de conformité. L'affaire constitue un rappel crucial pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies concernant les risques significatifs associés à des cadres LBA/KYC inadéquats. Les investisseurs pourraient faire preuve d'une prudence accrue envers les plateformes présentant des mesures de conformité faibles.

Sources:cointelegraph.com