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CryptoMedio•3 April 2026•

1 min de lectura

ZachXBT alega que Circle no monitoreó 420 millones de dólares en actividad sospechosa de USDC

Datos clave

1On-chain sleuth ZachXBT alleges Circle failed to act on over $420M in suspicious USDC activity since 2022.

2The allegations put pressure on Circle's reputation regarding regulatory compliance.

3These allegations follow the passage of the CLARITY Act, which imposes stricter rules on stablecoins.

4 days ago

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Historial de versiones

14 fuentes adicionales confirmaron esta historia

Versión 54 days ago

Qué ha cambiado: Added specific detail that Circle allegedly froze 16 legitimate wallets while failing to intercept stolen assets, providing more granular evidence to the compliance mismanagement claims.

Versión 45 days ago

Qué ha cambiado: The report was updated to include details on the 15 distinct cases linked to the total amount and highlighted concerns regarding the response speed of Circle's compliance team.

Versión 35 days ago

Qué ha cambiado: Updated to include details on Circle's proprietary bridge being used for $230M in stolen funds and reports of legitimate accounts being frozen instead of suspicious ones.

Versión 25 days ago

Qué ha cambiado: ZachXBT released a formal report titled 'Circle Files' and specifically alleged that Circle failed to freeze Drift Protocol exploit funds despite having enough time to act.

Versión 15 days ago

Qué ha cambiado: The update specifies that the $420 million figure comprises over 12 separate cases, with the $280 million Drift Protocol exploit identified as the largest single contributor.

El investigador on-chain ZachXBT ha acusado a Circle, el emisor de la stablecoin USDC, de no monitorear ni congelar más de 420 millones de dólares en transacciones sospechosas desde 2022. Las alegaciones sugieren un fallo significativo en los protocolos de cumplimiento de la empresa, permitiendo potencialmente que fondos ilícitos se muevan a través del ecosistema sin control. Este escrutinio llega en un momento crítico tras la aprobación de la Ley CLARITY, que exige estándares regulatorios más estrictos para los proveedores de stablecoins. Los analistas de mercado advierten que tales afirmaciones podrían dañar la reputación de Circle y socavar la confianza de los inversores en la situación regulatoria de USDC. Las posibles repercusiones podrían extenderse a las principales redes blockchain como ETH y SOL, donde el USDC desempeña un papel vital en la liquidez descentralizada. Circle aún no ha proporcionado una respuesta exhaustiva a estas alegaciones específicas sobre sus fallos en el monitoreo on-chain.